Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından savcılığa iletilen yazıda, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" olarak bilinen dolandırıcılık davası kapsamında, 2'si tutuklu 7 sanığın yer aldığı belirtildi. Bu yazıda, ortaya çıkan yeni deliller ışığında, sanık Seçil Erzan'ın telefon kayıtlarının yeniden incelenmesi gerektiği ifade edildi.
Yeniden incelemey alındı
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama dosyasına, BDDK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen cevap yazısı eklenmiş durumda. Bu yazıda, dava sürecinde ortaya çıkan bilgi ve belgeler ile müştekilerin iddia ettiği suçlamaların yeni bir incelemeyi gerektirdiği ifade edildi.
Telefonu incelenicek
BDDK'nın yazısında, "Seçil Erzan'ın WhatsApp üzerinden, özellikle banka görevlileriyle yaptığı yazışmalarının ve olası telefon kayıtlarının, kurumumuzca yürütülen inceleme açısından son derece önemli olduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verilmiş. Ayrıca, Erzan'ın yazışma dökümünün, kurumun görevlendirdiği ilgili kişilere gönderilmesi talep edilmiş.
İddianame
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak görev yaptığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar aldıktan sonra yüksek kar vaadiyle bu parayı geri ödeyeceğini söylediği belirtiliyor. İddianamede, müşteki Çeviker'e karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşamadığı, bunun üzerine durumu bankaya bildirdiği ve banka tarafından yapılan araştırma sonucunda Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor. Sanık Erzan'ın, bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar vaadiyle güvenilir bir fon olduğunu söyleyerek, kamuoyunda tanınan isimlerin bu fona dahil olduğunu iddia ederek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği belirtiliyor. Ancak gerçekte böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği vurgulanıyor. İddianamede, Erzan'ın müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve imzasını atarak müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.
252 yıla kadar hapsi isteniyor
Sanık Erzan'a yöneltilen suçlamalardan dolayı ana iddianamede istenen ceza, "özel belgede sahtecilik" ve "ticari faaliyetler sırasında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapis cezasıydı. Ancak yeni iddianame ile bu ceza talebi daha da arttı. Şimdi, Erzan'a 77 yıldan 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca, diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.