22 Şubat'ta Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran bir kişi, 2024 Kasım ayında Facebook'ta "Akıllı Hisse Yatırımı" adlı sayfada hisse yatırımı yapıldığı yönünde bir WhatsApp grubuna katıldığını ve burada yatırım uzmanlarının yönlendirmeleriyle toplamda 2 milyon 400 bin lira banka hesaplarından transfer edildiğini ihbar etti. İddiaya göre, programa göre kazançları sürekli artan mağdur, parasını çekemeyince sistemin dolandırıcılık üzerine kurulu olduğunu anladı ve polis ekiplerine başvurdu.
Şebekenin, yakalanmamak için İstanbul Şile Ağva’daki ormanlık alanda bulunan yazlık bir villada faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi. Villada ve diğer adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet Uzi tam otomatik silah, 2 şarjör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 67 adet 9 mm fişek, 9 laptop, 1 tablet, 53 cep telefonu ve 102 sim kart ele geçirildi.
Paralar Kripto ve Soğuk Cüzdan Hesaplarına Aktarılmış
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, dolandırılan vatandaşların paralarının birçok paravan şirket ve İstanbul Kapalıçarşı’daki bazı kuyumcu hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Paravan şirketlere gönderilen paralar, izini kaybettirmek için kripto para ve soğuk cüzdan hesaplarına aktarılırken, kuyumcu hesaplarına gelen paralar ise şebekeye bağlı saha elemanları tarafından fiziki altına dönüştürüldü.5 İlde Eşzamanlı Operasyon: 8 Şüpheli Yakalandı
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 24 Haziran’da İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Hatay ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda E.A. (24), E.K. (19), M.D.A. (33), A.M.K. (18), İ.A. (71), F.G. (21), U.Ö. (31), F.D. (28) isimli 8 şüpheli yakalandı.Şebekenin, yakalanmamak için İstanbul Şile Ağva’daki ormanlık alanda bulunan yazlık bir villada faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi. Villada ve diğer adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet Uzi tam otomatik silah, 2 şarjör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 67 adet 9 mm fişek, 9 laptop, 1 tablet, 53 cep telefonu ve 102 sim kart ele geçirildi.Dijital Deliller ve Yüksek Para Trafiği
Ekiplerin dijital incelemeleri sonucunda çok sayıda olayın aydınlatılması beklenirken, şüphelilerin hesap hareketlerinde yüksek miktarda para trafiği tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4’ü mahkemece tutuklanırken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis yetkilileri, benzer şekilde dolandırılan vatandaşların Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvurarak şikayette bulunmalarını istedi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi. 
