Yüksek kazanç vaadiyle yatırım yaptırdıkları belirlenen bir şebekeye yönelik operasyonlar sürüyor. Soruşturmayı Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Yıl boyunca süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlara "Almanak" adı verildi.Soruşturma kapsamında, şüphelilerin oluşturdukları uygulamalar üzerinden sözde Forex hesapları açtırarak yüksek kazançlı yatırım vaadinde bulunduğu, üçüncü kişilere para karşılığı şirket kurdurduğu ve açılan her şirket üzerinden haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Paralar Kripto Hesaplara Yönlendirildi
Oluşturulan şirket hesaplarındaki paraların, farklı banka hesaplarına, soğuk cüzdanlara, kripto hesaplara ve coin hesaplarına gönderildiği tespit edildi. Banka ve ATM görüntüleri, hesapçılar ve paranın akışının belirlenmesinde delil olarak dosyaya girdi.18 İlde Büyük Operasyon
İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, sözde Forex hesapları aracılığıyla yasa dışı işlem yapan 174 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 98 şüpheliden 84’ü tutuklandı.
