İstanbul'da Büyük Vergi ve Kara Para Operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sabah erken saatlerde Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu 26 şirket ve mali müşavire yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

35 kişi gözaltında

Operasyonda “suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla 35 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerde arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Başsavcılık, 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve sahte faturalar kullanarak kamuya zarar verdikleri tespit edilen şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri yapıldığını açıkladı.

Yaklaşık 7 milyarlık sahte fatura

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket ettikleri, mali müşavirlerden oluşan bir grup üzerinden 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon TL değerinde sahte fatura düzenledikleri belirlendi.

Devlet 69 milyon TL zarara uğratıldı

Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri, bu yöntemle haksız şekilde KDV iadesi alarak devleti sadece 2020-2021 yıllarında yaklaşık 69 milyon 552 bin TL zarara uğrattıkları kaydedildi.