İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Klon Ödeme Kuruluşu ve bağlı şirketi PBM Tech Bilişim’in yasa dışı bahis suçlarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Soruşturma, 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarını kapsıyor.
MASAK ve TCMB Denetimleri Suç Şüphesini Güçlendirdi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan incelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görüntüsü altında yasa dışı bahis gruplarına destek sağladığı, elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleriyle finansal sisteme sokulduğu belirlendi.TCMB denetim raporlarına göre, kuruluş yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladı. Veri tabanında işlemlerin geldiği adresler arasında bahis sitelerinin isimleri açıkça yer alıyor ve işlemler bilerek sürdürüldü. Yapılan mali analizlerde, hesaplardan kısa süre içinde çok sayıda düşük tutarlı ancak yoğun para transferi yapıldığı, işlemlerin büyük kısmının gece saatleri arasında gerçekleştiği, aynı gün birçok vadesiz hesap açıldığı ve olağan akışa aykırı yüksek hacimli transferler yapıldığı tespit edildi. İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ibareler yer alıyor.
